Betway присоединяется к программе EGBA по противодействию отмыванию денег

Европейская ассоциация игорного бизнеса и ставок на спорт (EGBA) объявила, что ведущий мировой бренд онлайн-ставок и азарта Betway присоединился к ее европейскому руководству по противодействию в отмывании денег. Присоединившись к инициативе, Betway подчеркивает свое обязательство борьбе с отмыванием денег в сфере онлайн-гемблинга Европы.

«Betway с гордостью объявляет о своем полном обязательстве присоединиться к руководствам EGBA по противодействию отмыванию денег и будет тесно сотрудничать с EGBA и другими партнерами отрасли, чтобы обмениваться практиками и укреплять совместные усилия в борьбе с фин. преступностью и отмыванием денег», — прокомментировал Энтони Веркман, ген. директор Betway.

Являясь ведущей торговой ассоциацией на европейском уровне для онлайн-гемблинга, EGBA разработала руководства для укрепления отрасли в борьбе с финансовой преступностью и обеспечения соответствия последним регуляциям ЕС в сфере отмывания денег. Руководства, опубликованные в марте 2023 года, предоставляют практические рекомендации для операторов в таких областях, как оценка рисков клиентов и самого бизнеса, процессы клиентской проверки, отчетность о подозрительных транзакциях по счетам, а также хранение записей.

Данные руководства и рекомендации используют подход на основе оценки рисков, чтобы помочь операторам соблюдать правила законодательства ЕС, включая предстоящее регулирование ЕС в сфере отмывания денег, полученных преступным путем. Они были разработаны командой лучших экспертов EGBA по соблюдению с учетом как текущих передовых практик, так и будущих разработок в этой области.

Все члены EGBA должны автоматически применять руководства. В рамках своего участия Betway будет обязан предоставлять ежегодные отчеты EGBA, в которых будет резюмироваться прогресс в реализации руководств. Эта система отчетности обеспечивает прозрачность и ответственность среди всех участвующих компаний и предоставляет механизм для отслеживания прогресса во внедрении руководств. Ежегодно для участников организовываются встречи, чтобы обсудить прогресс во внедрении руководств и рассмотреть необходимые корректировки.

«Мы рады приветствовать Betway в наших руководствах по противодействию в сфере отмывания денег. Решение присоединиться демонстрирует обязательство компании по соблюдению самых высоких стандартов в сфере отмывания денег», — сказала дир. по юридическим и регуляторным вопросам EGBA, доктор Екатерина Хартман. «Мы стремимся поощрить принятие руководств среди других операторов, которые в настоящее время не являются членами EGBA, и приглашаем заинтересованных операторов связаться с нами. Только работая вместе, во всей отрасли, мы действительно можем повысить уровень стандартов в этой сфере».